Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare a Poliției Capitalei, au desfășurat joi o acțiune de amploare într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.
Au fost puse în aplicare 79 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș.
Grupare formată din 31 de persoane
Potrivit probatoriului administrat până în prezent, începând din noiembrie 2025, opt suspecți, cetățeni români și moldoveni, ar fi constituit o grupare infracțională organizată, structurată și ierarhizată.
Scopul grupării ar fi fost obținerea unor importante câștiguri financiare din contrabanda cu țigarete provenite din Republica Moldova și Ucraina, introduse ilegal în România prin eludarea controlului vamal.
Anchetatorii susțin că, ulterior, în grupare ar fi aderat alte 23 de persoane, fiecare având atribuții bine stabilite.
Membrii grupării ar fi identificat furnizori, ar fi pus la dispoziție spații pentru transbordarea și depozitarea temporară a țigaretelor, ar fi asigurat transportul și însoțirea acestuia, dar și distribuția și comercializarea produselor către clienți sau intermediari.
O parte dintre membrii grupării ar fi avut inclusiv rolul de a prelua și transporta țigaretele introduse în România din Republica Moldova pe cale feroviară.
În cazul unor transporturi considerate importante prin cantitatea de țigarete sau prin destinatar, aprovizionarea ar fi fost realizată personal de către trei dintre liderii grupării.
Șase milioane de țigarete, în afara circuitului fiscal
Din cercetări a rezultat că, de la constituirea grupării și până în prezent, suspecții ar fi introdus, transportat, depozitat și comercializat aproximativ 6.000.000 de țigarete care nu ar fi fost introduse în circuitul fiscal al României.
După efectuarea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
La acțiune participă polițiști din cadrul mai multor structuri ale Poliției Capitalei și Poliției Române, precum și jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a contribuției fiecărei persoane implicate.
Persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
ION IONESCU
