Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, ITPF Iași și ITPF Timișoara efectuează, astăzi, 6 percheziții domiciliare pe raza județelor Sibiu, Hunedoara și Brașov și 12 percheziții asupra unor vehicule, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, concurență neloială, producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă și deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete.
Din materialul probator administrat în cauză rezultă că, începând cu luna mai 2025, mai mulți făptuitori cetățeni români, moldoveni și ucraineni au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop comiterea de infracțiuni economico-financiare cu caracter transfrontalier, implicând produse accizabile, în vederea obținerii unor importante beneficii materiale, cu consecința producerii unui prejudiciu semnificativ bugetului general consolidat al statului.
Cercetările au relevat că membrii grupării de criminalitate organizată au operaționalizat și pus în funcțiune, pe teritoriul României, în mod clandestin, o fabrică ilegală de producere și ambalare a țigaretelor în scopul comercializării pe piața neagră.
Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.
Acțiunea este realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și beneficiază de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
