Astăzi, 8 august 2024, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 6 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județul Bacău, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor și complicitate la aceste fapte.
Din cercetări a reieșit faptul că 4 persoane (dintre care o persoană juridică) ar fi fost induse în eroare cu privire la predarea unor sume considerabile de bani, ce ar fi fost justificate prin întocmirea unor contracte de împrumut sau comision și care le-ar fi creat falsa impresie că aceste sume ar fi urmat a fi investite în criptomonede generatoare de profituri substanțiale.
Astfel, a fost cauzat un prejudiu de 1.500.000 de dolari, respectiv 1.761.400 de euro.
Vor fi puse în executare mandate de aducere, emise pe numele a 3 persoane, în vederea audierii.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
La acțiune participă polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice și din cadrul inspectoratelor de poliție județene Bacău și Vrancea.
Activitățile beneficiază de sprijinul Institutului Național de Criminalistică și Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.
Percheziţii în București și Bacău într-un dosar de înşelăciune cu false investiţii în criptomonede. Prejudiciul depășește 3 milioane de euro
