Miercuri, 27 decembrie 2023, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), coordonați de Procuratura Anticorupţie, au efectuat nouă percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, săvârșită de către un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.
Anchetatorii spun că cinci persoane domiciliate în regiunea de nord a țării au urmărit scopul introducerii în circuit a mijloacelor financiare cu o proveniență suspectă și ar fi utilizat sistemele interbancare de transferuri rapide (Western Union, Zolotaya Korona, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer, etc.), pentru a asigura introducerea mijloacelor financiare ilicite, pe teritoriul Republicii Moldova în mai multe tranșe.
Activitatea infracțională a grupului s-a derulat în perioada august – decembrie 2023, când membrii grupului ar fi identificat și racolat peste 90 de persoane fizice care, în schimbul unui comision bănesc, ar fi oferit datele personale bancare pentru transferul și deghizarea originii mijloacelor bănești oferite de grupul criminal organizat, efectuând extrageri documentate de organul de urmărire penală în sumă de 197.861 de euro și 19.822 de dolari.
